De l’inscription de la RDC sur la liste grise du GAFILa RDC a été classée sur la liste « grise » du GAFI (pays sous surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) en octobre 2022.
Il avait notamment été noté la persistance de lacunes stratégiques majeures dans le dispositif de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Il y a également la désignation de la CENAREF comme autorité de régulation en la matière.
Beaucoup reste encore à faire dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment l’identification et les enquêtes sur les activités de financement du terrorisme, conformément au profil et aux risques du pays.
La présence de la RDC sur la liste grise du GAFI comporte de nombreuses conséquences néfastes.
Author(s): actualite.cd
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